أعلن مصرف الرافدين أن التنسيق المشترك مع هيئة النزاهة والجهات القضائية أسفر عن ضبط متهمين بالجرم المشهود حاولوا تمرير صكوك ومستندات مزيفة داخل الإدارة العامة للمصرف. وأوضح المصرف أن إشادة هيئة النزاهة بالدور المسؤول لملاكاته تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية في
تعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر والتحقق الرقمي من المعاملات المالية. وأضاف البيان أن المصرف ماضٍ في تطوير أنظمته الرقابية بالشراكة مع المؤسسات العالمية المتخصصة بمكافحة غسل الأموال وتأمين الأنظمة المصرفية، مؤكداً التصدي بحزم لأي ممارسات غير قانونية تحاول المساس بالمال
العام أو التأثير على سمعة القطاع المصرفي العراقي ومكانته الوطنية.
