نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن الإطاحة بأحد المضاربين بالعملة الأجنبية وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية. وأفادت الجهات الأمنية بأن
العملية أسفرت عن القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات المضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلي. وقد ضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية كبيرة من العملة الأجنبية والوطنية، إضافة إلى أختام وهمية، وهاتف محمول يحتوي على العديد من الحوالات المالية غير
القانونية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيق بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لصالح شبكة تتوزع في أماكن مختلفة، مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني، حيث صُدقت أقواله قضائياً. وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة استمرار عملياتها الاستخبارية
لملاحقة جميع المتورطين بالعبث بالأمن الاقتصادي والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة الأجنبية.
